Efectivos de la División Antifraude del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Federal (PFA) e inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y la Dirección General de Aduana decomisaron 800.000 dólares, en efectivo, durante dos operativos de fiscalización en “cuevas” y “arbolitos” de distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires.
Los procedimientos buscaban identificar puntos de cambios de divisas clandestinos, con el objetivo de frenar las operaciones en el mercado informal de divisas en medio de la tensión por la suba del dólar estadounidense.
En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 8, a cargo del Dr. Marcelo Martínez de Giorgi y la Secretaría Nº 16 a cargo de la Dra. Mariana Simian.
De las derivaciones de las detenciones de los ciudadanos extranjeros con más de 800 mil dólares, el juzgado ordenó allanar una “cueva” ubicada en calle San Martín 140 piso 19.
De las detenciones surgió documentación importante para la causa que vinculan a los 800 mil dólares con la cueva de calle San Martín “ninbus” y otro cuevero que opera en calle Sarmiento, según trascendió de fuentes de la investigación.
Los investigadores señalaron que los 6 detenidos son solo la punta del iceberg de las verdaderas cuevas que operan de manera ilegal con el dólar blue.
El monto más alto se registró en un operativo en el barrio porteño de Belgrano, donde lograron decomisar 700.000 dólares a tres ciudadanos de origen chino; mientras que otros 100.000 dólares fueron incautados en pleno microcentro.
