La Dirección General de Aduanas, junto a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), participó de 26 allanamientos simultáneos que se realizaron en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires y en Misiones y que culminaron con 15 detenidos en el marco de una investigación por contrabando de dólares hacia Paraguay por la Triple Frontera. Incluso, en el operativo que se hizo en la ciudad de Iguazú, se descubrieron U$S 575.000 que estaban ocultos en un auto que iba rumbo al país vecino.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora, encabezada por Sergio Mola, y cuenta con la intervención del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N°2, interinamente, a cargo del juez Ernesto Kreplak.
Según fuentes de la investigación, en el marco de esta causa se investiga una organización criminal que “recolectaba” pesos de supermercados chinos y con ese dinero compraban dólares de cotización libre en el mercado paralelo para llevarlos de contrabando a Paraguay por la Triple Frontera.
Durante los procedimientos se encontraron divisas, pesos argentinos, máquinas de contar dinero y documentación de interés para la causa, destacaron las fuentes con acceso al expediente en el que se investiga a esta red que comercializada grandes cantidades de divisas en el mercado informal.
Además, de los dólares encontrados en el auto en la ciudad de Iguazú, que fueron hallados por un perro de la Aduana y su guía; desde la causa destacaron algo que les llamó la atención: en los operativos que se hicieron en la City porteña, agentes especializados hallaron una gran cantidad de pesos que estaban escondidos en la basura.
Además del que se hizo en la City porteña y en Iguazú, el resto de los allanamientos fueron en Tortuguitas, Lomas de Zamora, José Mármol, Ranelagh, Llavallol, Hudson, Canning, El Talar, Brandsen, entre otros.
En esos operativos se secuestraron al menos 13 vehículos de marca Jepp, Chevrolet, Nissan, Renault Kangoo, un Mini Cooper, un BMW modelo X4, un Fiat Palio, una Renault Sandero Stepway, un Peugeot 206, dos Mercedes Benz y un Renault Fluence.
También se incautaron 14.329.280 pesos, 650.979 dólares, 32.551 reales, 92.000 pesos chilenos, 4.604.000 guaraníes, 26 qataríes, 1.300 yuanes, 13.085 euros, 120.280 bolívares, 769 soles peruanos, 50 libras, 255 dólares australianos y 395.7 gramos de Oro.
